-
Проблемы мошенничества при закупках: построение системы противодействия
8 Апрель 2013Организатор: НОУ «Школа «ПравоТЭК»
Тематический план
Проблема мошенничества при закупках (в процессе организации и ведения закупочной деятельности)
• Виды мошенничества
• Инструменты мошенничестваПостроение системы противодействия коррупции и мошенничеству при закупках
• Формирование качественной команды
• Обеспечение персонала качественной рабочей документацией, инструкциями, регламентами
• Работа с поставщиками — политика непринятия противоправных действий (антикоррупционная оговорка)
• Регулярное осуществление контрольных процедур
• Функционирование горячей линии
• Неотвратимость наказанияКонтроль и расследование злоупотреблений в процессе закупок
• Cоотношение 135-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ
• Возможности ФАС России по получению информации при выявлении/расследовании нарушений
• Рассмотрение жалоб по закупкам, обязательным в силу 223-ФЗ, в ФАС России
• Запреты 135-ФЗ в контексте рассмотрения жалоб по 223-ФЗ
• Примеры типичных нарушений, исходя из опыта применения 94-ФЗМетодика проверки банковских гарантий, принципы взаимодействия с банками-гарантами, снижение рисков заключения необеспеченных контрактов
• Определение банковской гарантии, нормативно — правовая база
• Основные риски банка при выдаче банковской гарантии
• Методика проверки принципала (исполнителя — поставщика) банком
• «Черные» брокеры и «серые» схемы по получению банковской гарантии (примеры)
• Методика проверки банковской гарантии бенефициаром (заказчиком). Позиция банков
• Пути минимизации и искоренение возможностей использования «серых» схем банковских гарантий в будущемПриглашенные докладчики:
Капустин И.В., генеральный директор ООО «ЭСФОРУС»
Попов А.Л., независимый эксперт
Суббот А.В., юрист московского офиса Baker & McKenzieПодробнее: http://school.lawtek.ru/calendar.shtml
тел. (499)787-70-22, (499) 787-76-85